Bienvenidos a esta nueva experiencia en capacitación, esperamos que pueda ser

enriquecedora, para todos

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    Este Curso,contendrá  las normativas vigentes en la República del Paraguay. La institución designada por ley 1015/91 que es la Secretaria de Prevención de Lavado y Bienes, (Seprelad)  para el cumplimento de las normas y procedimientos en materia de prevención  de lavado. 

     Abordaremos todos los aspectos de la Resolución 453/12 Seprelad " Por la Cual se Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro"  que constan de : Programas, Políticas, Procedimientos,  Oficial de Cumplimiento, Auditoria Interna y Externa, la Debida Diligencia e Informes a ser remitidos según lo establece la normativa.